法國和西班牙警方近日搗毀一個國際洗錢組織，該組織由居住在歐洲各國的亞洲人組成，每天處理金額達100萬歐元，已逮捕負責人在內5名成員。歐盟將設立反洗錢管理局（AMLA），以直接監管加密貨幣行業。
據報道，法國國家反詐欺小組和西班牙警方在「歐洲刑警組織」（Europol）支持下，於2021年2月展開這項調查，當時法國海關人員在法國南部發現藏在一輛房車裏的50多萬歐元。
在一名法國地方法官率領下，調查人員揭開一個「在歐洲各地對大筆現金進行洗錢的犯罪陰謀」，且至少從2019年起就一直在運作。
該組織由居住在歐洲各國的亞洲公民組成，他們每天可以讓超過100萬歐元的非法現金重新進入合法管道。
調查小組聲明指出，該組織的作案方式是設立多個取款點，而款項來源主要仿冒商品貿易、稅務和海關詐欺及拉皮條的工作者。該組織在取得非法資金後，安排在歐洲各地流通。
西班牙警方在馬德里、巴倫西亞、阿利坎特和巴塞隆納逮捕5名嫌犯，其中包括該組織的一名中國商人。
調查小組還搜查多個場所和住宅，並派出警犬發現隱藏在假天花板後和便攜式冰箱中的近16萬歐元現金，「這次的國際行動，顯示亞洲犯罪集團在歐洲洗錢活動中的主導作用。
另據報道，有關歐盟反洗錢機構總部選址的爭奪已進入白熱化階段，9個城市成為歐盟反洗錢機構總部的候選城市。這是一場東歐與西歐、小國與大國、歐盟創始成員國與新成員之間的激烈競爭。
隨著歐盟反洗錢機構總部選址申請截止，目前有9個城市在候選名單上，這些城市分別來自法國、德國、意大利、西班牙、比利時、奧地利、拉脫維亞、立陶宛和愛爾蘭。
據報道，歐盟委員會於2021 年7月提出建立一個新的下屬機構——反洗錢和反恐怖融資管理局（AMLA），媒體簡稱其為反洗錢局。到目前為止，歐盟一直依靠未經授權的國家監管機構來打擊洗錢和高達數十億歐元的恐怖主義活動融資。
歐盟相關執法機構在2020年至2021年間平均每年扣押41億歐元的贓款，只佔歐洲刑警組織估計的犯罪利潤總額的2%。因此，歐盟希望對約40家涉及「髒錢」走向的跨境金融機構實行監管，並密切關注貴金屬和藝術品交易等高風險行業。然而，歐盟面臨著如何解決400多名監管人員的安置以及他們所需的辦公空間的問題，這也引發了各國之間的爭奪。
