從11日開始，在法國巴黎附近的博比尼法院，有19人和9家公司將接受審判，他們被指控的罪名是，通過位於巴黎近郊奧貝維利埃的中國批發中心進行有組織的洗錢活動，涉及金額超過6500萬歐元。
法新社報道，在法國財政部反洗錢機構Tracfin發出警報後，於2021年啟動的一項司法調查發現，在分布於法國、歐洲和中國的無數虛構公司中，存在兩個涉嫌欺詐的系統。
該案的主要部分是，司法部門懷疑經營一家藥店的今年45歲的Cherif H.，在2020年1月至2024年4月期間，通過一個「收銀台提取」系統，可能洗錢3760萬歐元。
根據調查，通過好幾家沒有實際經濟活動的公司，這名申報自己每月收入為2000歐元的Cherif H.以虛假的發票作為交換，從一些真實的公司那裏收到轉賬匯款。然後，這些資金從一家公司轉移到另一家公司，流經歐洲多個國家，最後進入中國大陸和香港的賬戶。
Cherif H.的平台隨後從巴黎近郊奧貝維利耶成衣批發中心的華人社區的溫州商人那裏拿取等價的現金。
據報道，調查機構彙集了250多家商店和公司的位於奧貝維利埃的法亞國際批發貿易中心(Cifa)，是出了名的巴黎地區的洗錢中心之一。
