法國調查人員已對加密交易平台幣安的洗錢、稅務欺詐、販毒和其他指控展開司法調查。幣安方面則表示「這一最新進展是幾年前的法律調查的延續，並完全否認這些指控，將堅決對抗任何不實指控。」
據路透社報道，巴黎經濟和金融犯罪檢察院（JUNALCO）表示，調查時間跨度為2019年至2024年，調查在法國和整個歐盟範圍內發生的犯罪行為。報告還顯示，一些幣安使用者聲稱該平台資訊傳達錯誤，導致投資損失。
Cointelegraph報道，對於法國調查人員對幣安展開司法調查一事，幣安發言人表示，這一最新進展是幾年前的法律調查的延續：「幣安深感失望地獲悉，法國檢察官辦公室巴黎分部JUNALCO已決定將這起已持續數年之久的案件提交法國司法部門進行進一步調查。」 幣安方面稱：「雖然我們的政策通常是不對法律訴訟發表評論，但幣安完全否認這些指控，並將堅決對抗任何不實指控。」
2023年6月，巴黎檢察官辦公室宣布對幣安進行初步調查，罪名是非法招攬客戶和「嚴重洗錢」。這項調查是由用戶投訴引發的，這些用戶聲稱他們通過該平台投資後因所謂的誤導性資訊而虧蝕。客戶還指責幣安在未獲得必要授權的情況下運營。
當時，幣安創始人趙長鵬將X上的這一消息斥為「恐慌」。然而，幣安隨後對JUNALCO的行動做出了回應，稱其在反洗錢(AML)工作和監管合規方面取得了進展。這包括實施反洗錢和瞭解你的客戶(KYC)程式的全球監管標準，以及加強員工培訓。
此前，幣安將法國定位為其歐洲業務的重要基地，公司領導層稱法國的監管環境是其進軍歐盟的基石。然而，目前的調查引發了人們對該交易所進軍歐洲的野心的質疑。幣安近期撤回了在荷蘭、比利時、英國和德國的牌照申請。法國的案件可能會危及幣安的法國牌照申請，對其在歐洲市場的擴張計劃構成重大挑戰。
法國的調查為幣安日益增加的全球法律和監管問題清單增添了新內容。在美國，儘管有猜測稱新政府的政策將發生變化，但美國證管會(SEC)仍在繼續追查2023年提起的民事訴訟。
在澳洲，幣安的本地衍生品部門於2024年500月面臨澳洲證券和投資委員會的法律訴訟。監管機構指控該平台在2022年至2023年期間將XNUMX多名散戶客戶錯誤歸類為批發投資者，未能提供足夠的消費者保護。
