海關發現有犯罪集團開設多間空殼公司，招攬找換店職員，在四間本地銀行開設逾50個銀行戶口，在一年半內進行逾6000宗的大額交易，合共清洗26億港元的犯罪得益，海關近日採取行動，拘捕涉案4人，包括2名集團主腦及2名骨幹成員。
海關財富調查科財富調查第二組調查主任伍思齊講述破案經過時表示，案中犯罪集團涉嫌利用多間空殼公司，頻繁收取大量匯款，涉及26億港元懷疑犯罪得益。行動中拘捕4人，包括2名懷疑集團主腦、2名骨幹成員。
海關今年年初鎖定一個犯罪集團，涉及四名被捕人士。其中兩名分別為53歲及56歲本地男子，相信是集團主腦，報稱公司董事，另外兩名被捕人士是集團骨幹成員，包括一名本地25歲男子，以及一名52歲本地女子。兩人分別在兩間不同的找換店工作，經過深入財富調查，人員發現兩名骨幹成員透過同一間秘書公司，分別開設兩間及一間的本地公司，公司報稱的業務包括電子器材、貿易及市場營銷等。事實上，海關發現其登記地址，並無相關公司營業，該三間公司從來無任何報關紀錄，因此懷疑有關公司都是無實則業務的空殼公司。
兩名骨幹成員利用該三間公司，前後在四間銀行開設超過50個銀行戶口，三間公司表面上並無關聯，但實際幕後由集團主腦，透過有關銀行戶口，在2023年8月至今年1月即一年半期間，進行頻繁的大額交易，該三間公司共牽涉1800個交易對手，進行超過6000宗的交易，三間公司合共收取26億港元的懷疑犯罪得益。
海關對該個洗黑錢集團的銀行戶口進行資金流分析，發現有以下犯罪手法，在收取資金後，集團會採用快入快出的策略，短時間內將資金轉向其他第三方的帳戶，交易呈過渡性，快入快出情況亦有分層交易的特性，如其中一個銀行戶口，兩日內收取共五筆合共230萬元款項，翌日便以一筆過形式，將230萬元轉往其他第三方戶口。
海關又發現部分資金存入涉案帳戶後，會掉頭轉返去原本的帳戶，形作掉頭式交易，以上都是典型洗黑錢手法。此外，交易對手報稱的公司業務是海鮮、鐘錶等，與涉案的三間公司均不相關。故此有關交易完全不合理，加上涉案三間公司的銀行戶口，如此大額的資金進出，亦遠遠大於其報稅收入，這種不相稱的情況亦令有關交易更見可疑。
案中兩名集團的骨幹成員是找換店的職員，作為金融從業員，理應對反洗黑錢的法例及規定有相當認識，對於相關罪行的敏感度應更高，但偏偏開納空殼公司及相關戶口，在短時間內清洗大量的犯罪得益，知法犯法，綜合以上調查所得，由8月底至9月中，海關財富調查科人員採取行動，拘捕四名涉案人士，搜查其住宅單位及多個商業單位，並在行動中檢獲多個手提電話、電腦、公司及銀行文件以及銀行卡等。海關相信今次行動已成功瓦解有關洗黑錢集團，海關亦隨即凍結被捕人士名下折合約250萬元的資產，包括多個銀行戶口存款以及物業，四名被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，海關會繼續循被捕人士背景、資金來源及資金流向等多個方向進行調查，不排除有更多人被捕。
海關呼籲，不論有否報酬，切勿隨便用自己的銀行戶口協助其他人處理不明來歷的款項，亦不要借用自己的戶口給其他人使用，有機會觸犯洗黑錢罪行。
